Майя Пирогова: Есть такая система нелегальных денежных "пепеводов", называется "Хавала"

Есть такая система нелегальных денежных "пепеводов", называется "Хавала".

Суть: человек в Донецке приходит к "А" с деньгами и сообщает, что ему нужно отправить некую сумму в Киев, или, например, в Канаду. "А" берёт деньги, звонит "Б", проживающему в Киеве или в Канаде и говорит: "Выплати такому-то сумму. Понятно, Хавала работает за проценты. А пользователи Хавалой никак не декларируют эти переводы, благодаря чему проживающий в ЛДНР или в любом месте России может передавать деньги минуя официальные системы переводов, заблокированные государствами.

Идём дальше: операции в крипто-валюте отследить крайне тяжело, но хотя бы можно зафиксировать факт транзакции с крипто-кошелька "А" на крипто-кошелек "Б". И если с крипто-кошелька "Б" осуществляется перевод на нужды ВСУ или на оплату террористической деятельности - это деяние будет преследоваться по закону.

А вот в ситуации с Хавалой - факта транзакции нет, всё происходит по звонку. И сколько таких точек в ЛДНР - не понятно. Две, пять, десять? Как их контролировать?

Оно-то вроде и людям помощь. Но эта система позволяет, например, донецким "понаехалам" уводить средства, например, в Киев, а может и финансировать таким образом ВСУ.

А теперь внимание: где тратят деньги те, кто удрал из Донбасса в 2014 году, а теперь вернулся для легализации своего "майна" и сдачи её в аренду? В Донецке?

Нет, конечно!

Они живут и тратят "заработанное" в Киеве, а может в Европе или США. И кто поручится за то, что этими чредствами не оплачивается война против России? Сложная тема. Но требует всестороннего контроля со стороны государства. Как минимум - необходимо "брать всех на карандаш", кто этой самой системой Хавала активно пользуется.

И если потом выяснится, что эти клиенты Хавалы - это распорядители или держатели активов крупных бизнесменов, проживающих на территории Украины - надо сразу понимать, что часть этих денег идёт на нужды преступного режима Зеленского.